Entenda as acusações contra Dantas e Nahas

Foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério

Da Redação,

08 de julho de 2008 | 11h41

As prisões do banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity; do empresário Naji Nahas; e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta na manhã desta terça-feira, 8, foram resultado de investigações que começaram há quatro anos e estão relacionadas com o caso mensalão. Veja também: Os 40 do mensalãoAs ações da Polícia Federal no governo LulaDaniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil Defesa diz que Dantas foi preso por vingança Mandados de prisão atingem familiares e funcionários de DantasPF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta   De acordo com informações da Polícia Federal, foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos. Nesta investigação, a polícia aponta Daniel Dantas como o chefe de uma grande organização criminosa, envolvida com a prática de diversos crimes, para os quais utilizava empresas de fachada. A polícia também apurou a existência de um segundo grupo, formado por empresários e doleiros, que atuaria no mercado financeiro para "lavar" o dinheiro obtido em negócios escusos. Este grupo seria liderado pelo empresário Naji Nahas.  Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios, inclusive, do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). De acordo com a PF, o trabalho mostrou que as duas organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão. Os presos deverão ser indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha.

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