Veja a lista de 42 alvos da Operação Conclave

Polícia Federal fez buscas e apreensões nos endereços de executivos, banqueiros, auditores, administradores investigados por suposto envolvimento em fraudes na compra de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR); um investigado não teve o nome revelado porque detém foro privilegiado no Tribunal de Justiça de São PauloDa Redação

Da Redação

19 de abril de 2017 | 20h45

1) NOME NÃO DIVULGADO PORQUE TEM FORO PRIVILEGIADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

2) ANDRÉ SANTOS ESTEVES – Executivo chefe da BTC Pactual, na época dos fatos, responsável pela aquisição da totalidade das ações de emissão do Banco Paiiamericano e de titularidade das empresas do Grupo Silvio Santos;

3) ANNA CARLA ROSSETTI – Integrante da equipe da Bocaier, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

4) ANTHERO DE MORAES MEIRELLES – Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil à época dos fatos. Além do mais, levou à Diretoria do Banco Central, a partir do Voto BCB 168/2010, a questão relativa à aquisição do banco Panamericano pela CAIXAPAR, manifestando-se favoravelmente sobre o negócio celebrado. Além disso, esteve presente na reunião realizada no Banco Central, aprovando, em caráter preliminar.a transação celebrada entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

5) ANTÔNIO CARLOS DE BUENO DE CAMARGO SILVA – Diretor do FGC à época dos aportes no Banco Panamericano (2010-2011);

6) BANCO CENTRAL DO BRASIL – Autoridade Monetária responsável pela aprovação da aquisição;

7) BANCO BTG PACTUAL S/A – Adquiriu a participação societária do Grupo Silvio Santos por meio de contrato de compra e venda de ações e outras avenças, no valor de R$ 450 milhões de reais, passando a deter 37,64 % do Panamericano, com 51 % das ações ordinárias e 21,97 % das ações preferenciais;

8) BANCO FATOR S/A – Empresa de consultoria contratada pela CAIXAPAR para a prestação de serviços técnicos de consultaria especializada e realização das due diligences , bem como a condução das negociações para a aquisição da participação acionária no banco Panamericano;

9) BANCO PANAMERICANO – Objeto da presente investigação e de contrato de compra e venda pela CAIXAPAR;

10) BDO TES AUDITORES E CONSULTORES LTDA – EPP – Empresa contratada pela CAIXAPAR para elaboração de fairness opinion, ou seja, emissão de uma segunda opinião sobre a compra de ações do banco Panamericano;

11) BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA ADVOGADOS – Subcontratado pelo Banco Fator, responsável pela consultoria em 2009 para a negociação entre a CAIXAPAR e o Banco Panamericano;

12) CAIXAPAR – CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – Sociedade por ações responsável pela aquisição da participação societária do banco Panamericano, vinculada à Caixa Econômica Federal;

13) CARLOS HENRIQUE DE PAULA – Diretor do FGC à época dos aportes no Banco Panamericano (2010-2011);

14) CRISTINA CELESTE MARZO – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

15) DANIEL CORRÊA D’AGOSTINI – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

16) DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES – Empresa de auditoria que analisava as contas do banco Panamericano anualmente;

17) FRANCISCO DE AUGUSTO DA COSTA E SILVA – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

18) FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – Associação civil com personalidade jurídica de direito privada, o qual aportou valores no banco Panamericano a fim de aumentar sua liquidez (2010-2011);

19) GABRIEL JORGE FERREIRA – Presidente do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), à época dos fatos (2010-2011);

20) HENRIQUE ABRAVANEL – Diretor Conselheiro do Banco Panamericano à época dos fatos, tendo assinado contrato de compra e venda de ações com a CAIXAPAR;

21) IVAN DOMINGUES DAS NEVES – Membro da Diretoria da Caixapar, na época dos fatos. Além disso, estava presente na reunião da Diretoria da CAIXAPAR que aprovou a contratação da empresa BDO Consultores e participou da reunião de Diretoria que aprovou a aquisição das ações do banco Panamericano;

22) JOSÉ CARLOS ALVES SIMÕES – Sócio da empresa KPMG, subcontratada pelo Banco Fator para a realização da análise da situação financeira do Banco Panamericano;

23) JOSÉ ESTEVAM DE ALMEIDA PRADO – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

24) JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS – Membro da Diretoria da CAIXAPAR, na época dos fato. Nesse sentido, assinou o contrato da CAIXAPAR com o Banco Fator, bem como atestado de eficiência dos serviços prestados pelo Basco Fator. Ainda, estava presente na reunião da Diretoria da CAIXAPAR que aprovou a contratação da empresa BDO Consultores. Além disso, existem várias notas técnicas assinadas por ele se manifestando favoravelmente pela aquisição. Por fim, participou da reunião de Diretoria que aprovou a aquisição;

25) KPMG CONSULTORIA LTDA – Empresa subcontratada pelo Banco Fator para a realização da análise da situação financeira do Banco Panamericano;

26) LUCIMARA MORAIS DE LIMA – Integrante da equipe da Bocater Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

27) LUIS GUILHERME RAPOSO M. COSTA – Sócio economista da BDO Consultores,
que emitiu a Fairness Opinion;

28) LUIZ PHILLIPPE PEREZ TORELLY – Membro da Diretoriada CAIXAPAR á época dos fatos. Assinou o contrato entre o Banco Fator e a CAIXAPAR;

29) LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO BRUNO – Diretor do Panamericano e Membro do Conselho de Administração, na época dos fatos. Submeteu o contrato de aquisição ao Banco Central, assinando como diretor jurídico;

30) LUIZ SEBASTIÃO SANDOVAL – Presidente do Grupo Silvio Santos à época dos fatos. Assinou o contrato de compra e venda de ações realizado entre Banco Panamericano e a CAIXAPAR;

31) MANOEL HORÁCIO FRANCISCO DA SILVA – Diretor Presidente do Banco Fator, o qual assinou o contrato com a CAIXAPAR;

32) MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a CAIXAPAR e o banco Panamericano;

33) MARCELO TERRAZAS – Membro da Diretoria da Caixapar, à época dos fatos, tendo participado da reunião de Diretoria da CAIXAPAR que aprovou a contratação da empresa BDO Consultores. Além disso, participou da reunião de Diretoria que aprovou a aquisição;

34) MÁRCIO PERCIVAL ALVES PINTO – Membro da Diretoria da CAIXAPAR, à época dos fatos. Assinou o contrato de compra e venda de ações com o Banco Panamericano. Assinou, também, o contrato da CAIXAPAR como Banco Fator. Além disso, apresentou a matéria da aquisição à Diretoria da CAIXAPAR, conforme Ata n° 208, de 11 de novembro de 2009. Estava presente na reunião da Diretoria da CAIXAPAR que aprovou a contratação da empresa BDO Consultores. Ademais, há várias notas técnicas assinadas por ele se manifestando favoravelmente à aquisição, tendo, ainda, participado da reunião da Diretoria que aprovou a aquisição. Por fim, foi membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR quando da aprovação do negócio jurídico em comento;

35) MÁRCIO SABALO BAREA – Sócio da empresa KPMG, subcontratada pelo Banco Fator para a realização da análise da situação financeira do Banco Panamericano;

36) MARIA FERNANDA RAMOS COELHO – Presidente e Membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR quando da aprovação do negócio jurídico em tela;

37) MURILO FRANCISCO BARELLA – Membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR quando da aprovação do negócio jurídico em comento;

38) PEDRO AFFONSO RENGEL CAFARO – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu pela inexistência de impedimentos legais para a implementação da transação entre a CaixaPar e o banco Panamericano;

39) RAFAEL PALLADINO – Membro do Conselho de Administração do Panamericano e Diretor Superintendente da Companhia, na época dos fatos. Assinou o contrato de compra e venda de ações entre o Banco Panamericano e a CAIXAPAR;
40) RENATA MOLLO DOS SANTOS – Integrante da equipe da Bocater, Camargo, Costa e Silva, responsável pela emissão do Relatório de Auditoria Legal, o qual concluiu inexistir impedimentos legais para a implementação da transação entre a
CAIXAPAR e o banco Panamericano;

41) RICARDO ANHESINI SOUZA – Sócio da empresa KPMG, subcontratada pelo Banco Fator para a realização da análise da situação financeira do Banco Panamericano;

42) VENILTON TADINI – Diretor de Finanças Corporativas do Banco Fator, tendo assinado o contrato com a CAIXAPAR; e

43) WILSON ROBERTO DE ARO – Diretor Financeiro do Banco Panamericano cumulado com cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, na época dos fatos, tendo assinado o contrato de compra venda de ações entre o banco Panamericano e a CAIXAPAR.

Tudo o que sabemos sobre:

Operação Conclave

Tendências: