Na denúncia da Operação Saqueador - deflagrada nesta quinta-feira, 30 - contra o empresário Fernando Cavendish, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, o operador de propinas Adir Assad e outros 20 acusados de montar uma quadrilha que lavava dinheiro desviado de obras públicas a Procuradoria da República no Rio lista os endereços de 18 empresas de fachada que teriam sido utilizadas para lavar R$ 370 milhões da Delta Construções entre 2007 e 2012.
Neste período, segundo os investigadores, a Delta teve 96,3% do seu faturamento oriundo de verbas públicas, chegando ao montante de quase R$ 11 bilhões. Deste total, R$ 370 milhões teriam sido lavados por meio de 18 "empresas" localizadas em endereços onde funcionam desde um consultório de dentista, passando por loja de gesso e até um matagal na beira de uma estrada. Alguns endereços, inclusive, sequer existem.
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Essas companhias existentes somente no papel pertencem aos dois principais grupos de operadores do esquema Delta, segundo o MPF, o liderado por Assad e o liderado por Cachoeira. No caso do primeiro grupo, Adir Assad já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e 10 meses de prisão por utilizar suas empresas de fachada para lavar o dinheiro da propina no esquema de corrupção na Petrobrás. Para o MPF ele teria adotado o mesmo modus operandi, inclusive usando as mesmas empresas fictícias, para lavar dinheiro da Delta que teria sido direcionado para o bolso de agentes públicos e até políticos.
OS REPASSES DA DELTA PARA AS EMPRESAS DE ASSAD
OS ENDEREÇOS DAS EMPRESAS DE ASSAD:
Também já conhecido das páginas policiais, o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, liderava o outro grupo de empresas de fachada que teria lavado o dinheiro da Delta. Ele chegou a ser preso de 2012 na Operação Monte Carlo acusado de liderar um esquema de jogo do bicho em Goiás e também mantinha laços com políticos como Demóstenes Torres (ex-DEM), cassado após vir a tona sua proximidade com o contraventor. Cachoeira já foi condenado a 39 anos de prisão, mas ainda recorria em liberdade até ser detido novamente hoje por ordem da Justiça Federal no Rio.
OS REPASSES DA DELTA PARA AS EMPRESAS DE CACHOEIRA:
OS ENDEREÇOS DAS EMPRESAS DE FACHADA DE CAHCOEIRA:
