PF quer saber sobre apartamento em NY ligado a negócios de João Santana

PF quer saber sobre apartamento em NY ligado a negócios de João Santana

Imóvel nos Estados Unidos que é indicado por mulher de marqueteiro do PT, Mônica Moura, e por sua filha como endereço em compras efetuadas pela internet está em nome da Polistepeque Comunicaciony Marketing, aberta pelo casal em 2009, em El Salvador

Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, e Fausto Macedo

24 de fevereiro de 2016 | 16h00

Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, que está presa em Curitiba, alvo da Lava Jato

Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, que está presa em Curitiba, alvo da Lava Jato

Os delegados da Polícia Federal, que começaram a ouvir nesta quarta-feira, 24, o marqueteiro do PT João Santana e sua mulher e sócia, Mônica Moura, querem saber detalhes sobre o apartamento 8W, na 19ª Avenida, em Nova Iorque, que é indicado como endereço em compras e que está registrado em nome de uma empresa aberta por eles, em 2009, em El Salvador.

“Foram identificadas diversas mensagens nas quais Mônica Regina Cunha Moura indica como endereço um apartamento em Nova Iorque – 245 19th Ave Apt 8W, New York, NY 10001”, informa Relatório de Análise da PF no email “monicarm@terra.com.br”, assinado pelo delegado Filipe Hille Pace, no dia 20 de janeiro.

emails sobre ny

email sobre ny 3

Nos emails abertos pela Lava Jato, Mônica e sua filha, Alice Moura Requião, dão o endereço em Nova Iorque ao fazer compras via internet. “Informações das autoridades americanas dão conta de que o imóvel de Nova Iorque se
encontra registrado em nome da Polistepeque Comunicacion Y Marketing S.A de C.V., empresa de Mônica Moura e João Santana constituída em El Salvador, conforme informações fiscais dos investigados”, registra relatório da PF.

“Não há, no entanto, declaração ao Fisco do imóvel de Nova Iorque, existindo dolosa intenção de ocultá-lo das autoridades brasileiras”, diz a PF.

Santana e a mulher serão perguntados nos depoimentos sobre essa propriedade e outras, como o apartamento de R$ 3 milhões, comprado em São Paulo. Bloqueado pela Justiça Federal, na Operação Acarajé, parte dele foi pago pela offshore Shellbill Finance SA, que seria do marqueteiro, e que recebeu pelo menos US$ 7,5 milhões de forma suspeita no período investigado.

propriedade polistepeque

A propriedade da Polistepeque, em nome de Santana e Mônica, foi incluída nas declarações de Imposto de Renda do casal em 2015, quando eles retificaram suas declarações à Receita de 2010 a 2014. Foram incluídas além da empresa de El Salvador, outras como a Polis Caribe Comunicaciona Y Marketing, na República Dominicana, Polis América SA, no Panamá, e a Polis Propaganda na Argentina.

“A Lava Jato levantou também os voos feitos o João Santana e por Mônica a Nova Iorque. Cumpre relembrar que Monica Moura, ao instruir Zwi Skornicki quanto aos depósitos que deveria fazer em conta no exterior mantida no Banco Heritage, da Suíça, orientou que fosse realizado através de uma conta correspondente em Londres ou através do Citibank, de Nova York, cidade para a qual, conforme se observa, Mônica e João viajam frequentemente”

voos casal ny

 

Defesa. Nesta terça-feira, 23, o criminalista Fábio Tofic Simantob, que defende João Santana e sua mulher, disse que seu cliente vai “dar todos os esclarecimentos que precisam ser dados”, no depoimento que acontece na tarde de hoje. Tofic disse poder afirmar que “não tem um centavo de valor recebido no exterior que digam respeito a campanhas brasileiras”.

“Basta lembrar que de nove campanhas presidenciais que ele fez nos últimos seis foram fora do Brasil.”

O depoimento do casal começou a ser ouvido às 14h30.

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