Os suspeitos das fraudes terão que explicar os motivos das transferências ilícitas mapeadas que abasteceram suas contas e detalhar como se deu a invasão de uma conta bancária da Caixa Econômica Federal por meio do sistema de Internet Banking. Durante a Operação foram apreendidos notebooks, smartphones, pen drives, tablets, HDs externos, cartões de memória entre outros equipamentos e documentos que apontam a relação entre os envolvidos na fraude.
Omaterial recolhido passará por exame pericial nas unidades da PF responsáveis pela execução das buscas domiciliares e os responsáveis pelos crimes deverão responder por furto qualificado pela fraude, pela participação em organização criminosa e, eventualmente, pela quebra do sigilo bancário, ocorrido quando da invasão da conta da CAIXA.
