A Polícia Federal (PF) investiga o gerente de uma filial do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) suspeito de operar um esquema de empréstimo ilegais.
O inquérito policial aponta que pelo menos 136 contas foram abertas com documentos falsos. Segundo a PF, o gerente era o principal beneficiário das transferências, que somam aproximadamente R$ 1,5 milhão.
Mais cedo, os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Santa Bárbara D'Oeste e em Americana, na região metropolitana de Campinas (SP), na operação O Administrador Infiel. As ordens foram expedidas pela 9.ª Vara Federal de Campinas.
O Estadão apurou que a delegada responsável pela investigação vai analisar o material apreendido para confirmar se os dados eram cadastrados nas transações com ou sem o conhecimento dos donos. A PF suspeita que os documentos tenham sido fraudados.
A investigação foi aberta a partir de uma denúncia da própria instituição financeira. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do Sicoob.
Até o momento, a PF identificou o uso de documentos falsos para obter empréstimos e transferir o dinheiro para contas próprias ou de familiares.
A PF vê indícios de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.
COM A PALAVRA, O SICOOB
A reportagem busca contato com o Sicoob para comentar a operação. O espaço está aberto para manifestação.
