PF caça seis por desvios de créditos tributários

PF caça seis por desvios de créditos tributários

Segunda fase da Operação Manigância visa desarticular definitivamente esquema que fraudava informações na Receita Federal e manipulou R$ 300 milhões; na foto, um dos locais de busca da PF

Luiz Fernando Teixeira e Fausto Macedo

25 de abril de 2018 | 08h11

Um dos locais de buscas em Bragança Paulista. Foto: Polícia Federal

Agentes da Polícia federal cumprem cinco mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e cindo mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 25. A segunda fase da Operação Manigância visa desarticular um grupo criminoso que desviava e comercializava créditos tributários da União e há indícios que mais de R$ 300 milhões foram manipulados.

Na primeira fase, em março, a PF cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. Após o processamento e análise do material apreendido, novas medidas cautelares são cumpridas, incluindo a prisão preventiva dos principais envolvidos, buscas e novo sequestro de bens.

Carros apreendidos na operação. Foto: Polícia Federal

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo e se concentram nos municípios de São Paulo e Bragança Paulista. Segundo a Polícia Federal, uma analista tributária da Receita Federal em São Paulo teria promovido alterações nos sistemas de informação da RFB para modificar a titularidade de créditos tributários legítimos em benefício de outras empresas.

O esquema funcionava da seguinte maneira: créditos lícitos de grandes contribuintes eram selecionados e desviados pelos criminosos, incluindo um falso auditor fiscal, em favor de empresas intermediárias geridas pelos mesmos criminosos. Em seguida, após a captação de possíveis interessados, os créditos eram vendidos fraudulentamente e transferidos aos beneficiários finais da fraude por meio de pedido eletrônico de compensação e restituição.

Os presos responderão pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato.

O nome da operação faz referência à técnica ilusionista que faz um objeto desaparecer de um local e aparecer em outro.

Tudo o que sabemos sobre:

Polícia FederalReceita Federal

Comentários

Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.