A Polícia Federal indiciou seis funcionários que atuavam para a filial brasileira da firma panamenha Mossack Fonseca, especializada em abrir offshores, pelos crimes de ocultação de bens, organização criminosa e fraude, além da publicitária Nelci Warken, indiciada também por fraude e também por ocultação de bens.
É a primeira vez que a PF enquadra formalmente alvos da Operação Lava Jato ligados à polêmica empresa que ficou conhecida mundialmente após a investigação jornalística internacional Panamá Papers revelar todos os clientes que utilizavam offshores da Mossack.
Para o delegado da PF Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, responsável pela investigação sobre a empresa panamenha, "as provas indicam que o 'núcleo Mossack Fonseca' representava uma organização criminosa de caráter transnacional, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada a prática do crime de lavagem de dinheiro".
Com o indiciamento, a Polícia Federal concluiu a Triplo X - 22.ª fase da Lava Jato que teve como alvo a firma panamenha e o apartamento da publicitária Nelci Warken, no Condomínio Solaris, no Guarujá, litoral paulista.
Foi com as investigações da Triplo X que, pela primeira vez, a Lava Jato se aproximou do ex-presidente ao descobrir que o tríplex 163- B do Condomínio Solaris pertencia a uma offshore, a Murray Holdings, criada pela Mossack para Nelci Warcken - agora indiciada, ela admitiu à PF ser a verdadeira proprietária do 163-B.
Para os investigadores, há indícios suficientes de que 'todos os que trabalhavam na empresa tinham plena ciência de que atuavam em um mercado voltado a demanda do trânsito de valores e bens de origem suspeita e duvidosa'.
O apartamento de Nelci é vizinho do apartamento 163-A, que os investigadores suspeitam pertencer ao ex-presidente Lula e sua família. O prédio começou a ser construído pela Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop), mas depois passou para a empreiteira OAS, cujo presidente, Léo Pinheiro, é amigo de Lula.
A defesa do petista informa que a família chegou a adquirir uma cota do condomínio, mas depois acabou desistindo do imóvel 163-A. No inquérito da Mossack nem o petista nem seus familiares são citados.
Posteriormente, contudo, a Lava Jato abriu uma investigação específica sobre o apartamento da família do ex-presidente e outros imóveis que receberam reformas de empreiteiras investigadas na operação.
A reportagem não localizou Nelci Warken. O espaço está aberto para sua manifestação.
