A ‘enciclopédia’ dos métodos de lavagem

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Redação

18 de setembro de 2016 | 04h59

Doação para igreja
A propina é repassada para instituição religiosa ligada ao beneficiário, em forma de doação oficial. O dinheiro é diluído com os recursos doados do dízimo e depois repassado para o verdadeiro dono em espécie

Falsa prestação de serviço
Propina é paga a uma empresa, que pode ser de fachada, ou a uma fornecedora de notas frias como pagamento por falsa prestação de serviço, como assessoria, consultoria e engenharia

Contas de offshore
Propina é enviada a conta de offshore da empreiteira para supostos pagamentos de serviços e depois destinada a contas e offshores de operadores financeiros, que passam o valor para o verdadeiro beneficiário

Contrato de mútuo simulado
Repasse direto ao beneficiário por meio de contrato entre as partes. Quitação é simulada

Doação oficial a partido ou campanha
A empreiteira repassa a propina como doação oficial para um partido ou para uma campanha eleitoral

Pagamento de fornecedores
O beneficiário da propina indica para a empreiteira um fornecedor ou prestador de serviços seu para que ela faça o pagamento com o dinheiro devido

Uso de ‘laranjas’
O dinheiro é oculto em bens, operações comerciais ou movimentações financeiras em nome de terceiros. Serve tanto para ocultação patrimonial, como para esconder recursos de propinas

Importação e exportação fraudulenta
O dinheiro é enviado ao exterior ou repatriado por meio de operações de importação e exportação, com registro de valores superiores ao da transação

Estruturação
O dinheiro é fracionado e depositado em conta em valores inferiores ao limite estabelecido pelos órgãos reguladores para a comunicação da operação, fugindo da identificação por autoridades

Compra e venda de imóveis, barcos e obras de arte
O dinheiro é usado para compra de um bem por valor declarado menor que o efetivamente pago. A diferença é paga com os recursos ilícitos, em geral em dinheiro vivo ou em contas secretas. Na venda o valor oficial é o efetivamente pago e o aparente lucro do negócio legaliza os recursos

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