Por Andreza Matais e Julia Affonso
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 22, a Operação Ex-Câmbio para desarticular um esquema de crimes financeiros envolvendo quatro grupos de doleiros. Segundo a PF, eles atuavam em Santa Catarina e são suspeitos de movimentar cerca de US$ 600 milhões de dólares por ano (considerando a cotação de ontem - R$ 3,98 - R$ 2,3 bilhões).
Os investigados, afirma a PF, atuariam como agentes oficias do mercado de câmbio e usariam correspondentes cambiais como fachada para lavagem de dinheiro. Entre as fraudes praticadas estavam a falsificação da identidade de adquirentes da moeda estrangeira (boletagem) e de reais remetentes e de destinatários de divisas ao exterior decorrentes do pagamento de importações (fraude cambial). O grupo também promoviam evasão de divisas pelo o sistema de dólar cabo.
Segundo a Polícia Federal, os recursos obtidos com as atividades criminosas eram dissimulados com o uso de laranjas para a compra de imóveis e carros de luxo e a movimentação de contas bancárias. Dois gerentes de banco teriam participado do esquema.
A apuração teve início em 2011 com a apreensão de mais de US$80 mil transportados clandestinamente por um dos integrantes da organização criminosa investigada. Durante a investigação foram apreendidos mais de US$ 350 mil e R$ 400 mil em espécie.
Os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e integração de organização criminosa.
Na Ex-Câmbio, 280 policiais federais cumprem 27 mandados de prisão: 10 de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 68 de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva. Foram bloqueados 30 veículos e sequestrados 37 imóveis. Cumpriram-se os mandados em Santa Catarina (nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira, Porto Belo e Joinville), no Paraná (Barracão e Curitiba) e no Rio Grande do Sul (Porto Alegre).
