O novo delator do departamento da propina da Odebrecht, Vinicus Veiga Borin, entregou aos investigadores da Operação Lava Jato os dados das 50 offshores usadas pela empreiteira para movimentar contas em paraíso fiscal do Caribe, de ontem saíram pelo menos US$ 16 milhões para o marqueteiro do PT João Santana - responsável pelas campanhas da presidente afastada Dilma Rousseff, 2014 e 2010, e do ex-presidente Lula, 2006.
"Havia uma ordem de movimentação do dinheiro", afirmou Borin, em termo de delação premiada, prestado no dia 17 de junho, em Curitiba. A movimentação envolvia repasses entre contas de mais de uma pessoa ligada à empreiteira. "Inicialmente a justificativa para sempre ter esta ordem era um suposto planejamento tributário, mas depois o depoente percebeu que era para distanciar a origem do dinheiro do destinatário final."
Profissional do mercado financeiro, ele atuou no banco Antígua Overseas Bank (AOB) e no Mainl Bank, em Antígua, paraíso fiscal no Caribe, que foi comprado em parte pelos movimentadores de dinheiro da Odebrecht para cuidar de pagamentos no exterior. Dessas contas, criadas para pagamentos de fornecedores, saíram propinas para alvos da Lava Jato.
Segundo o delator, o funcionário Olívio Rodrigues Junior, que trabalhava no departamento da propina da Odebrecht, foi responsável pela abertura da maior parte das contas. Entre elas a Klienfeld Services Ltd, Innovation Research Engineering and Development Ltd, Trident Inter Trading Ltd, Fasttracker Gloval Trade, Intercorp Logistic, Magna International. Foram de três dessas contas (Klienfeld, Innovation e Magna) que saíram os US$ 16 milhões para o marqueteiro do PT.
O valor é quatro vezes maior do que a Lava Jato havia identificado na conta secreta Shellbill Finance, que Santana e a mulher, Mônica Moura, mantinham na Suíça. Os dois estão presos desde fevereiro, alvos da 23ª fase da Lava Jato - Operação Acarajé.
Outros responsáveis pelas contas em nome de offshores da Odebrecht apontados pelo delator foram Fernando Migliaccio, já alvo da Lava Jato. Ele pediu a abertura das contas Invermark Private Equity Fund, Master Market Development Inc, Sigma Investments Fund, Nashville Financial Corp, Sherkson International SA, entre 0utras.
Migliaccio trabalhava no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que segundo confessou a primeira delatora da empreiteira, a secretária Maria Lucia Tavares, era um departamento específico para cuidar das propinas pagas a agentes públicos e políticos. Por meio dessas contas, a força-tarefa da Lava Jato espera chegar a novos recebedores de propina.
O delator apontou ainda os nomes de três outros operadoras das contas da Odebrecht. Algumas dessas offshores usadas pela empreiteira eram desconhecidas da força-tarefa da Lava Jato. O empreiteiro Marcelo Bahia Odebrecht, que no domingo completou um ano de prisão, em Curitiba, sempre negou que a empresa fosse dona das contas que abasteceram ex-diretores da Petrobrás e operadores de propina.
Desde o início do mês, a defesa de Odebrecht negocia formalmente um acordo de delação premiada com a Lava Jato. A descoberta das contas, em 2015, e da existência de um departamento de propinas interno, neste ano, fecharam o cerco contra o empreiteiro. Além de ter contas em nome de funcionários, outras eram controladas por operadores, como a conta Strategic Engineering, que tinha como movimentador o italiano Guido Verme.
Borin afirmou que as 41 contas, e alguns outras criadas por indicação da Odebrecht, teriam movimentado US$ 1,6 bilhão no banco Meinl Bank, de Antígua. A lista de offshores é ainda, já que o delator diz não se recordar as contas em nome de offshores abertas a pedido de outro funcionário da Odebrecht. Há ainda outras contas abertas que era abastecidas quase que exclusivamente pelas contas da empreiteira listadas na delação.
CONTAS DA ODEBRECHT, EM NOME DE OFFSHORES, EM BANCOS EM PARAÍSO FISCAL NO CARIBE, E OPERADORES LISTADOS POR DELATOR
OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, funcionário da Odebrecht
1 - Fincastle Enterprises Ltd
2 - Masterton Logisticas LP
3 - Pelican Venture Capital LCC
4 - Grangemouth Trading Company LP
5 - Ravenscraig Engennering LP
6 - Velocity Construction & Engineering LPP
7 - Whalberg Investiments Consulting LP
8 - Baili Island Trading Ltd
9 - Provence Proporties LLC
10 - Yangtai Trading Limite
11 - Klienfeld Services Ltd
12 - Innovation Research Engineering and Development Ltd
13 - Trident Inter Trading Ltd
14 - Fasttracker Gloval Trade
15 - Intercorp Logistic
16 - Magna International
17 - Fundo Apex Investment Fund
18 -Fundo Granite Investment Fund e
19 - Strategic Project Planning Ltd
FERNANDO MIGLIACCIO, funcionário da Odebrecht
20 - Invermark Private Equity Fund
21 - Master Market Development Inc
22 - Sigma Investments Fund
23 - Companhia Internacional Proyectos SA
24 - Engetec Consulting Services SA
25 - Nashville Financial Corp
26 - Sherkson International SA
27 - Soutern Cross Consulting & Engineering Services SA
RODRIDO TACLA DURAN, operador
28 - Bezoya Trading Limited
29 - Bonarda Investmenst Ltd
30 - Cumberland Finance Ltd
31 - Discovey Management LLC
32 - Host Telecomunication Corp
33 - Nevada Investments Ltd
34 - Ocean City Enterprises LLC
35 - Vivosant Corp SA
36 - ZB International Ltd
37 - GVTEL Corp SL
38 - IFX Trading Corp
JURG ROTH, operador financeiro
39 - Carole Square Trade and Representation Ltd
40 - Dunedin Consultants Group Ltd
GUIDO VERME, operador financeiro
41 - Strategic Engineering